Anti-Money Laundering
AML 시스템 및 컨설팅
자금세탁방지 규제 위반은 천문학적인 벌금뿐만 아니라 금융 거래 중단, 라이선스 취소 등 기업의 명운을 흔드는 리스크입니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 기준에 맞춘 정교한 시스템 도입이 필수적입니다.
글로벌 금융 시장 및 무역 거래에서 발생할 수 있는 불법 자금 유입을 차단하고, 각국 금융당국의 규제 기준을 완벽히 충족하는 종합 자금세탁방지(AML) 체계를 구축합니다.