KYC & KYT
고객 및 거래 프로세스 스크리닝
글로벌 제재 대상자, 정치적 주요 인물(PEP), 혹은 유령회사와의 거래는 의도치 않더라도 법적 처벌과 자산 동결의 원인이 됩니다. 계약 체결 전과 거래 진행 과정 전반에 걸친 다각도 검증이 수반되어야 합니다.
브리타니아는 거래 상대방의 신원을 철저히 검증하는 KYC(Know Your Customer)와 실제 자금 거래의 흐름을 추적·분석하는 KYT(Know Your Transaction) 솔루션을 결합하여 보이지 않는 잠재적 금융 위험을 제거합니다.